Платежные системы
Счета Liberty Reserve заморожены
Создана: 27 Мая 2013 Пон 3:57:07.
Раздел: "Платежные системы"
Сообщений в теме: 4, просмотров: 3295
-
27 Мая 2013 Пон 3:57:07[внешняя ссылка]
Брайан Кребс сообщает со ссылкой на коста-риканские газеты The Tico Times и La Nacion о причинах закрытия сайта [внешняя ссылка] и платежной системы Liberty Reserve.
Оказывается, основатель платежной системы Артур Будовский Беланчук (Arthur Budovsky Belanchuk) на этой неделе задержан испанской полицией (вероятно, по запросу Интерпола). 39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения был владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике, и уже ранее был судим за отмывание денег. Аналогичные обвинения предъявляют к нему и на этот раз.
Основная претензия властей к Liberty Reserve заключается в том, что при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Таким образом, перевод денежных средств из одной страны в другую был возможен практически анонимно, что противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег.
О задержании крупного по местным меркам бизнесмена объявил прокурор Коста-Рики Хосе Пабло Гонсалес (José Pablo González) на пресс-конференции, см. видео с местного телеканала.
-
27 Мая 2013 Пон 4:31:06Минус одна анонимная платежная система
Курс биткойна снова вырастет? -
29 Мая 2013 Срд 19:16:54Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 млрд долларов.
[внешняя ссылка]
