Новая пирамидка? ООО КэшБэкинг 

ну наконец то правильное начало положено!
копию киньте прокурору и президенту напишите

Поговорили с агентом. Теперь у нее новая версия. Она уже сомневается, что деньги будут получены. Говорит, что они в полиции. Как-то быстро они из офшора перекочевали в полис.

[quote="JuJa48"] Начальнику УМВД России по Омской области
Генерал-лейтенанту полиции
Томчаку Юрию Иосифовичу
(копия в Прокуратуру)
От .......


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения (мошенничества) принадлежащими мне денежными средствами группой лиц и привлечь их к уголовной ответственности, а именно: гражданкой Ивановой Еленой Алексеевной (паспорт 5009 700675, выдан Отделением УФМС России по Новосибирской области в Барабинском районе, к/п 540-013, дата выдачи: 12.08.2001г.), и гражданином ...... (УКАЗ АГЕНТА). Указанные лица обманным путем завладели моими денежными средствами, причинив тем самым мне значительный материальный ущерб на сумму .............рублей.
Денежными средствами Иванова Е.А. и АГЕНТ.....завладели при следующих обстоятельствах:
Иванова Е.А., являясь руководителем финансового супермаркета «КэшБэкинг» и «ИП Иванова Елена Алексеевна», а также директором ООО «КЕШБЭКИНГ», привлекала лично и/или посредством своих агентов денежные средства граждан для инвестирования в ценные бумаги и инвестиционные проекты за определенное вознаграждение. Денежные средства Иванова Е.А. получала как в наличной, так и в безналичной форме. От меня Иванова Е.А. получила ........ на свой личный банковский счет, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (р/счет № 40817810008730006208, БИК 044525593, Корр.счет № 30101810200000000593, КПП 775001001).
Гражданин ....АГЕНТ, являясь сотрудником-агентом Финансового супермаркета «КэшБэкинг» и ООО «КЕШБЭКИНГ», действуя от имени и лица Ивановой Е.А., в качестве ее агента, неоднократно при устной беседе вводил меня в заблуждение, утверждая, что: деятельность их организаций законна; не является финансовой пирамидой; работают на фондовых рынках; все суммы, передаваемые ИП и ООО в управление, т.е. вклады- застрахованы, и в любой момент по требованию вкладчик (он же «Учредитель управления, он же «Принципал») получит свои вложенные деньги обратно согласно условиям Договора.
Имея право подписи от лица Ивановой Е.А., агент ...... подписал со мной.......... ДОГОВОР/Ы:
- .....
-........
-....
Согласно условиям договоров, «Управляющий» обязан ежемесячно выплачивать мне, как «Учредителю управления»/или «Принципалу», денежное вознаграждение за пользование денежными средствами в размере 20% от суммы вклада. Данные выплаты прекратились с августа 2015г.. АГЕНТ.... объяснил задержку по выплатам тем, что банки установили лимиты на снятие денежных средств со счета, привязанного к «ИП Иванова Е.А.» и, после открытия новых банковских счетов, выплаты возобновятся с учетом задолженностей. Также АГЕНТ.......сообщил, что все договоры, подписанные с ИП Иванова Е.А. в лице АГЕНТА...... будут переоформлены в одностороннем порядке и со снижением размера денежного вознаграждения за пользование денежными средствами.

........
........
В сентябре 2015г. выплат по Договорам не было, АГЕНТ......, ссылаясь на заявления Ивановой Е.А., гарантировал, что все долги и обязательства перед клиентами-вкладчиками «ИП Иванова Е.А.» и ООО «КЕШБЭКИНГ» исполнят до 15.10.2015г. Тоже самое подтвердила лично Иванова Е.А.
В начале октября 2015г. АГЕНТ......сообщил, что новые «безлимитные» банковские счета открыты, привязаны к юридическому лицу ООО «КЕШБЭКИНГ», и задержек по обещанным выплатам не будет.
С 15.10.2015г. Иванова Е.А. на связь не выходит, на письма и телефонные звонки не отвечает. Со слов АГЕНТА..... ...., что Иванова Е.А. на сегодняшний день скрывается, найти ее нет возможности.
Во второй половине октября 2015г.АГЕНТ..... сообщил, что выплат не будет, ОБЭПом проводится проверка финансовой деятельности компаний, принадлежащих Ивановой Е.А., все счета компаний арестованы, сама Иванова Е.А. под следствием, заведено уголовное дело, всех агентов вызывают на допросы. Но уже через несколько дней данную информацию он не подтвердил.

На сегодняшний день ни возврата вложенных мной денежных сумм, ни денежного вознаграждения (задолженность с августа 2015г.) по указанным выше Договорам, не произведено.
ПРОШУ:
Передать настоящее заявление для производства и проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности гражданина ....... АГЕНТА и гражданки Ивановой Елены Алексеевны и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
Прислать мне мотивированный ответ на данное заявление и постановление о возбуждении (отказа в возбуждении) уголовного дела.

О результатах прошу информировать меня по указанному почтовому и электронному адресу.


Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.
С уважением,
———————————————- «....» ............. 2015 г.
Приложение:
1. Копия Договора доверительного управления
2. И Т.П. [/q
Спасибо, будем действовать. Если не сложно адрес куда Вы подали заявление? Со мной еще 3 пострадавших, может в личке обменяемся контактами?

Зохан777 писал(а) : иванова читает форум

Конечно читает, отслеживает события, надеется улизнуть. Всем пострадавшим нужно подавать заявления в прокуратуру и полицию. Пусть вернет вклады обманутых и живет спокойно с Богом.

1.Начальнику УМВД России по Омской области

2.копия в Прокуратуру

3. сайт Президента Рф-прием обращений граждан



Спасибо, будем действовать. Если не сложно адрес куда Вы подали заявление? Со мной еще 3 пострадавших, может в личке обменяемся контактами? [/quote]

Кстати, можно еще добавить ст 210 УК РФ
ПРОШУ:
Передать настоящее заявление для производства и проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности гражданина ....... АГЕНТА и гражданки Ивановой Елены Алексеевны и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц по статье 159 УК РФ "Мошенничество", по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

1.https://55.mvd.ru
генерал-лейтенант полиции, начальник УМВД России по Омской области Юрий Иосифович Томчак
644099 Омская обл, Омск г, Ленина ул, 2

2. [внешняя ссылка]
в Прокуратуру Омской области
644099, г. Омск, ул. Ленина, 1
областному прокурору Спиридонову А.П.

3. сайт Президента Рф-прием обращений граждан

Спасибо, будем действовать.

Чтобы не терять время, можно подать обращение-заявление через сайты!!!!

JuJa48 писал(а): Кстати, можно еще добавить ст 210 УК РФ

........и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц по статье 159 УК РФ "Мошенничество", по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Даже нужно!!

grinta писал(а) : Поговорили с агентом. Теперь у нее новая версия. Она уже сомневается, что деньги будут получены. Говорит, что они в полиции. Как-то быстро они из офшора перекочевали в полис.

Значит, Иванова "нашлась"?

[quote="JuJa48"]

Amends писал(а) : Предлагаю коллективно заняться письмами Президенту и в УВД начальнику... Что бы и крыша ее так же политела...

Подали заявление? А чего ждем то? Чем больше заявлений, тем у нас больше шансов вернуть хоть какие то деньги....

знакомая сейчас в УВД. Пишет. Ей сказали что возбудят дело если будет общественный резонанс и многочисленные эпизоды. Что мол если будет много потерпевших по одной и той же схемой то это признают не гражданско-правовым событием а мошенничеством и организацией финансовой пирамиды. Поэтому одно-два-пять заявлений это не решение вопроса и заведомо провал в возврате денег.
Если сядет то СИЗО ее прокачают на предмет возврата денег)))
Есть опера знакомые на тюрьме - вопрос может решиться

организацией финансовой пирамиды.

Не подскажете, это какая статья УК РФ?

Классическая модель пирамиды предполагает утаивание ее организаторами от вкладчиков источник происхождения выплачиваемого им дохода либо инсценировку под прибыли от якобы высокодоходного вида финансовой деятельности. При этом от потенциальных вкладчиков также скрывается, что на определенном этапе деятельности компания может прекратить выплаты.

Для избежания уголовной ответственности создателями финансовых пирамид была разработана вторая модель. В ней вкладчикам честно сообщается о том, что выплаты будут производиться за счет средств, полученных от других вкладчиков, и что в определенный момент выплаты дохода могут прекратиться. Поэтому вкладчики выстраиваются в очередь, чтобы оказаться первыми.

Вы еще чего то ждете??????

...то это признают не гражданско-правовым событием а мошенничеством и организацией финансовой пирамиды.
Если сядет то СИЗО ее прокачают на предмет возврата денег)))
Есть опера знакомые на тюрьме - вопрос может решиться [/quote]

вопрос!! ст 172.2УК РФ, [b]направленная на борьбу с финансовыми пирамидами, вступила в силу? [/b]

В Уголовном кодексе может появиться новая статья 172.2 — «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»-следует из законопроекта Минфина

ответ: УК дополняется новой статьей 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества".- от 14 сентября 2015года!!!!!!-подписано Медведевым. Как раз для борьбы с Фин Пирамидами!!!

ссылка на более подробное описание: [внешняя ссылка]

Если так, то в заявлении писать: ПРОШУ..... к уголовной ответственности..... ст 159 "....", 210 "....." и 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"