Уважаемые посетители форума!!!
Сообщаю о том, что 3-4 раза каждый год вносятся изменения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов (ПОД/ФТ).
Соответсвенно, каждый раз при изменении законодательства необходимо разрабатывать новую редакцию Правил внутреннего контроля.
Подробнее об этом в моей статье: [внешняя ссылка]
Кстати, на днях вступило в законную силу Постановление Правительства от 30.06.2012 № 667, которое обязует организации в течении месяца разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля.
Подробнее: [внешняя ссылка]
